这是 Sam Bankman-Fried FTX 欺诈案的最新消息——以及我们是如何走到这里的

FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 面临八项刑事指控，从欺诈到共谋洗钱，这些指控与他曾经占据主导地位的交易所的倒闭有关。本周早些时候，他对所有指控均表示不认罪，并将审判日期定为 10 月 2 日——但如果到目前为止你对这个传奇故事的了解就这些，你可能想知道为什么它很重要。

FTX 的崩溃已成为震撼加密货币市场的最大单一事件。在停止运营并申请破产之前，FTX 是第二大交易所，日交易量接近 300 亿美元——Bankman-Fried在 2021 年 11 月的一条推文中记录了这一事实。

它之于比特币和以太坊等加密货币，就像纽约证券交易所和纳斯达克之于股票。现在，由于 80 亿美元失踪、与贸易公司 Alameda Research 混合资金的指控及其创始人保释，监督 FTX 重组的团队表示，他们花了几个月的时间试图找到公司的所有资金——客户仍然不知道他们是否会再看到他们的钱。

这是我们如何到达这里的：

2019 年 5 月：FTX 成立

2019 年 5 月，Bankman-Fried（又名 SBF）与前谷歌员工 Gary Wang 共同创立了 FTX，最初将公司总部设在香港。自 2017 年以来，Bankman-Fried 一直在运营他的交易部门 Alameda Research。 

Bankman-Fried 在 Alameda 以天才交易员的身份出名，这让 Bankman-Fried 很容易为他的新企业筹集资金。 

他的资本表上有很多著名的早期投资者：Pantera Capital、红杉资本、Digital Currency Group、竞争对手 Binance 及其风险投资部门 Binance Labs 和 Consensus Labs。到当年 8 月，Bankman-Fried 已经完成了 800 万美元的种子轮融资。

2020 年秋季：寻找立足点

到 2020 年 9 月，Bankman-Fried 已成为去中心化金融交易所 SushiSwap 的所谓救世主——尽管鉴于我们现在对 SBF 的了解，其结果的细节一直受到质疑。

尽管如此，Bankman-Fried 乘风破浪，但到 2020 年秋季，要与其他中心化加密货币交易所竞争，FTX 需要的不仅仅是良好的声誉。当时，FTX 的日交易量偶尔会突破 10 亿美元大关，但并不是很稳定。 

2020年10月，公司推出了特斯拉、苹果、亚马逊衍生品的“分股交易”。然后在 12 月，该交易所为五家专注于大麻的公司推出了“代币化股票”。“坦率地说，这是我们做过的最愚蠢的联合上市之一，”班克曼-弗里德当时在一条充满双关语的推文中写道。

2021 年全年：体育营销支出狂潮

在一连串看似无穷无尽的交易中，FTX 在 2021 年的时间里在体育迷面前展示了自己的名字和标志。 

其中包括一级方程式的梅赛德斯-AMG 马石油队、NBA 的迈阿密热火队和金州勇士队、电子竞技队Furia和Team SoloMid、加州大学伯克利分校体育场的 10 年命名协议、美国职业棒球大联盟裁判球衣、Monumental Sports and Entertainment 的总部位于华盛顿的职业球队，英雄联盟的创造者Riot Games。



营销交易并没有就此止步。FTX 还与几位发言人签署了协议：坦帕湾海盗队四分卫汤姆布拉迪和他当时的妻子，超模吉赛尔邦辰; 金州勇士队控球后卫斯蒂芬·库里；顶级女子网球选手大坂直美；和洛杉矶天使队的明星Shohei Ohtani。

“我们与之交谈的每个人都对我们有一点了解，或者了解很多，或者几乎不了解，或者很了解，这对他们来说是最重要的，”他后来在 Decrypt 的 gm 播客的第一集中说道。“显然，这已经就人们对我们的看法而言，它比我们所做的所有其他事情加起来还要深入。”

所有这些交易都已被取消。

2021 年 7 月：FTX 买断币安的股份

事实证明，这对 FTX 的失败至关重要，该公司买断了 Binance 在该公司的股权。

Bankman-Fried当时告诉Decrypt ： “我们最近从 Binance 回购了股票，将它们从我们的上限表中剔除。” “考虑到我们的企业在该领域所扮演的角色，我认为这是有道理的。它还可以为我们提供更大的灵活性。” 值得注意的是，币安对这种说法提出异议，首席执行官赵长鹏最近首次公开评论这笔交易，现在表示是币安选择从 FTX 剥离，因为该公司与姊妹公司 Alameda 的关系过于密切.

FTX 使用价值 21 亿美元的 Binance USD 和关键的 FTX 代币 (FTT) 买断了 Binance 在该公司的股权。这意味着当 FTX 开始分崩离析时，币安仍然坐拥价值数亿的 FTT。

2022 年 6 月：阻止传染

在算法稳定币 TerraUSD 从加密市场抹去 400 亿美元之后，尘埃才刚刚开始落定。崩溃发送了一种稳定币，该稳定币本应与美元保持一对一的挂钩，一直到零。 

由此产生的市场动荡导致加密对冲基金三箭资本 (Three Arrows Capital, 3AC) 资不抵债。正如每个人很快意识到的那样，3AC 一直持有大量 Terra 头寸，并一直从所有主要的加密货币贷方大量借款，以推动其高风险投资策略。

Bankman-Fried 放下斗篷，开始在采访中表示，该行业应该帮助那些在所有破产之后苦苦挣扎的公司。

“我确实觉得我们有责任认真考虑介入，即使我们自己不知所措，也要阻止传染。” 他在接受NPR采访时说。“即使我们不是造成它的人，或者没有参与其中。我认为这对生态系统来说是健康的，我想做一些可以帮助它成长和繁荣的事情。”

2022 年 11 月：崩溃

2022 年 11 月，FTX 的事情开始公开分崩离析，当时有关 Bankman-Fried 交易部门 Alameda Research 的诅咒报告显示，其资产负债表上有数十亿美元的 FTT，而负债则为数十亿美元。 

投资者很快意识到 Alameda 没有好的选择：如果它赎回其 FTT 以偿还债权人，它将压低代币的价格。如果不这样做，它将因未能偿还贷款人而收到违约通知。

为了避免后果，Binance 首席执行官 CZ 宣布他的公司将出售其价值 5.8 亿美元的 FTT。该公司实际上并没有设法出售其许多代币，但由此产生的恐慌导致数十亿美元从 FTX 的交易所撤出。 

FTX 被迫停止提款。在很短的时间内，它签订了一份不具约束力的协议，将被 Binance 收购。但这笔交易在宣布后的一天内就破裂了。最后，Bankman-Fried 辞职，FTX 于 11 月 11 日申请破产。该公司在提交的文件中披露，它欠债权人 100 亿至 500 亿美元。

2022 年 12 月：逮捕、引渡和保释

经过疯狂的媒体巡视，在此期间 Bankman-Fried 反复表示他没有故意做错任何事，也没有故意混合客户和公司的资金，他被指控犯有八项罪行，包括电汇欺诈和串谋洗钱，并被捕12 月 12 日在巴哈马。

在巴哈马福克斯山监狱关押了一个多星期后，他被引渡并于12 月 21 日抵达美国。纽约南区透露，Bankman-Fried 的两个最亲密的盟友，联合创始人 Wang 和前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison已经对自己的指控认罪，并在对 Bankman-Fried 提起诉讼时与当局合作.

2023 年 1 月：请求

Bankman-Fried 于 1 月 3 日对所有指控拒不不认罪。他的审判现在定于今年 10 月 2 日进行。