CoinDeal 诈骗者在 4500 万美元的欺诈案中被 SEC 盯上

美国监管机构从 2023 年开始新一轮针对加密货币诈骗的案件。周三，美国证券交易委员会在美国密歇根东区地方法院对与名为 CoinDeal 的投资计划有关的六名个人和两家公司提出指控。

SEC 芝加哥地区办事处主任 Daniel Gregus 表示：“我们指控被告谎称可以获得有价值的区块链技术，并且即将出售该技术将为投资者带来超过 500,000 倍的投资回报。”

SEC 已指控 Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel 和 Linda Knott 在 CoinDeal 中扮演的角色，该机构称该计划通过向全球数千名投资者出售所谓的未注册证券筹集了超过 4500 万美元。该机构还对 AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC 提出指控。

钱德兰已经身陷囹圄，等待美国司法部在另一起投资欺诈案中的审判。

“正如我们在诉状中所称，实际上，这只是一个精心策划的计划，被告在欺骗数以万计的散户投资者的同时致富，”格雷格斯说。

SEC 表示，被告使用 CoinDeal 骗局的钱购买了汽车、房地产和船只。

SEC 寻求收回被告涉嫌窃取的资金以及判决前的利息、罚款和对所有被告的永久禁令。

从 2019 年 1 月到 2022 年，该机构指控该集团做出虚假和误导性的声明，声称投资者可以通过投资 CoinDeal 获得高回报，该集团将 CoinDeal 宣传为一家区块链技术公司。但在其提交的文件中，美国证券交易委员会表示从未发生过任何代币销售或分配。

被告被控违反《证券法》和《交易法》的反欺诈和注册规定。

这不是被告钱德兰第一次触犯法律。2022 年 6 月，美国司法部逮捕并指控他犯有三项电汇欺诈罪，原因是他在另一项计划中欺骗投资者，在该计划中他谎称正在开发元宇宙和原生加密货币。

在美国法警和联邦调查局扣押的 100 项资产中，有银行账户、房地产和豪华汽车，其中包括 39 辆特斯拉汽车。

如果在司法部的案件中被定罪，钱德兰将面临 20 年的联邦监禁。